E-mail : office@f-pi.ru
Наш телефон : +7 (978) 956-31-88 ; +7 (978) 804-03-05
Наш адрес: г. Симферополь, ул. Кирова/Ленина 29/1, оф.415

Постановка на учет в Финмониторинге

  Росфинмониторинг – государственный орган, созданный для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Деятельность организаций, которая напрямую связана с движением имущества и денежных средств находится под самым пристальным вниманием этой организации. Поэтому если вы хотите открыть агентство недвижимости, лизинговую компанию или ломбард, заниматься микрофинансированием или играть на рынке ценных бумаг вам необходимо пройти процедуру постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Встать на учет в территориальном органе необходимо в течение 30 дней с момента регистрации в налоговой, если вы только создали новое юридическое лицо, или момента изменения видов деятельности вашей организации.

Постановка на учет в Финмониторинге необходима следующим организациям:
  • лизинговые компании
  • операторы по приему платежей
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • автоломбарды
Мы оказываем полный спектр услуг, связанных с постановкой на учет в Финмониторинге:
 
  1. Заключение договора
  2. Консультация по порядку постановки на учет в Росфинмониторинге
  3. Формирование полного пакета необходимых документов
  4. Подача пакета документов в Росфинмониторинг
  5. Контроль хода рассмотрения документов, представление интересов при прохождении согласований в Росфинмониторинге
  6. Получение уведомления о постановке на учет
  7. Передача уведомления клиенту
  8. Изготовление нотариальных копий документов (при необходимости)
  9. Подготовка информационных сообщений об операциях (сделка) и их передача в МУФ по КФО.
  
   В результате вы в согласованные сроки получаете уведомление о постановке вашей организации на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Все этапы согласования и продвижения документа будут отслеживать наши специалисты.

    Полезная информация

  Для того чтобы встать на учет организации необходимо предоставить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет, которая составляется в соответствии с принятыми нормами, заверенную подписью руководителя организации и заявление в свободной форме. Решение о постановке на учет или отказе принимаются соответствующим органом в 10-дневный срок. После чего организация получает уведомление о принятом решении.

   Постановка на учет является обязательной процедурой для организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, предоставляющих услуги ломбардов и финансовых агентов, ведущих лизинговую деятельности или деятельность, основанную на риске (букмекерские конторы, лотереи и тотализаторы).

   Если в процессе деятельности у организации меняются сведения, которые она указывала в карте постановки на учет (например, произошла смена руководителя организации), необходимо оформить новую карту и передать ее в территориальный отдел Финмониторинга в течение пяти дней. Если ваша организация ликвидируется, ее, в установленные законодательством сроки необходимо будет снять с учета.
  
   После прохождения процедуры постановки на учет вам будут выдано соответствующее уведомление в Федеральной службе финансового мониторинга.

С этими услугами заказывают:
  • разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
   Чтобы получить подробную информацию об услугах – заполните форму обратной связи или позвоните нам.

+ еще как отдельная услуга

Разработка Правил внутреннего контроля

   Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма


   Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, осуществляется с учетом положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Правила ВК необходимы следующим организациям:
  • Ломбарды (автоломбарды);
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные - потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • факторинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
 Правила ВК необходимы следующим индивидуальным предпринимателям:
 
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
   С этими услугами заказывают:
  • Постановка на учет в Финмониторинг.
Чтобы получить подробную информацию об услугах – заполните форму обратной связи или позвоните нам.
Финансы.Право.Инвестиции   ©   2015   |   www.f-pi.ru
Услуги по постановки на учет и регистрации в финмониторинге в Крыму.
Рейтинг@Mail.ru
Вы спрашиваете, мы отвечаем...